Комисия КОНПИ загуби делото срещу наркобос с над 176 хиляди евро разноски

София, България – Комисията за отнемане на незаконно придобитото имущество (КОНПИ) претърпя значителен неуспех в съдебната зала, след като на 26 юни Софийският градски съд отхвърли иска за конфискация на имущество от известния наркобос Евелин Банев, познат по прякора „Брендо“. Делото, което е заведенo през 2018 г., включва и други ответници, сред които бившата съпруга на Банев – Моника Добринова, голямата му дъщеря Александра Банева, доведеният му брат Симо Карайчев и фирмата на Добринова „Б.М.А трейдинг“ ЕООД.

КОНПИ търсеше отнемане на имущество на обща стойност 23 275 542 лв. Исканите активи включват автомобил марка Мерцедес, акция в „Химимпорт“ АД, както и парични средства в размер на 1 888 600 лв.

Съдът постанови, че автомобилът, закупен през 2006 г. от Банев, не подлежи на конфискация, тъй като той е бил собственик до 21 май 2007 г. Акциите в „Химимпорт“ също не бяха признати като основание за отнемане, тъй като съдът заключи, че самото придобиване не е достатъчно доказателство за връзка с престъпната дейност на Банев.

Според решението на съда, анализът на приходите и разходите в периода на проверка показва положително салдо, което изключва обоснованото предположение, че придобиването на акциите е било финансирано чрез средства от престъпна дейност. По отношение на сумата от 1 888 600 лв. съдът уточнява, че тези средства не са били собственост на Банев в края на проверявания период, поради което искът за тях е неоснователен.

Доказателствата показват, че през целия проверяван период, Банев и свързаните с него лица са успели да придобият имущество с висока стойност, посредством множество сделки с недвижими имоти, автомобил и акции. Въпреки това, законът изисква не само доказателства за престъпна дейност, но и връзка между конкретното имущество и престъпната дейност, което в този случай не бе установено.

Според заключението на вещото лице, анализирало имущественото състояние на Банев, негативен баланс на парични средства е установен единствено през 1995 г. В този период недостигът възлиза на 13 547 049 лв., което е равно на 4908 минимални работни заплати. Подчертава се, че този недостиг не може да бъде пренесен като начален отрицателен баланс за следващите години.

Съдебното решение доведе до осъждането на КОНПИ да плати на Банев разноски в размер на 40 831,76 евро, докато общите разходи към всички ищци, включително и Брендо, достигат 176 733 евро. Тази загуба подчертава трудностите пред КОНПИ и поставя въпроси относно ефективността на действията на комисията срещу организираната престъпност в страната.

След тези събития, наблюдателите се питат как ще се отрази това на бъдещите действия на КОНПИ и дали организацията ще може да се възстанови от този неуспех, предвид важността на борбата с незаконно придобитото имущество на престъпниците. Ангажиментът на държавата за защита на правото и за поддържане на правосъдието остава централна задача, докато съдебните системи продължават да регулират подобни случаи с възможно най-голяма прозрачност и справедливост.