Групата за финансово действие (FATF) обяви днес, че България е на крачка от излизането си от „сивия списък“. Това съобщение следва след успешното изпълнение на значителна част от Плана за действие, разработен с цел премахване на ограниченията, които затрудняват чуждите инвестиции в страната. Според информация, публикувана от Министерството на правосъдието, остава единствено последна проверка на място, която да удостоверява, че проведените реформи са задължителни и необратими.
По време на заседанието в Париж България бе представлявана от министъра на правосъдието Николай Найденов. Той изрази увереност, че страната е изпълнила всички изисквания и е готова да демонстрира ефикасността на извършените реформи. Найденов подчерта, че България ще продължи усилията на всички нива за укрепване на системата за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма.
В съобщението на FATF се посочва:
„През октомври 2023 г. България пое политически ангажимент на високо равнище да работи с FATF и MONEYVAL за засилване на ефективността на режима за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма. На пленарното си заседание през месец юни 2026 г. FATF прие, че България е изпълнила значителна част от своя План за действие и обяви провеждането на оценка на място (on-site assessment), за да се потвърди, че внедряването на реформите в борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма е започнало и е ефективно.“
В контекста на тези новости България е предприела редица важни реформи, включващи:
- Изпълнение на националната стратегия за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма чрез приемане на всеобхватен план за действие.
- Справяне с оставащите технически недостатъци в съответствието по международните стандарти.
- Демонстриране на първоначално внедряване на надзор, базиран на риска, за операторите на пощенски парични услуги и доставчиците на валутни услуги.
- Обезпечаване на точността и актуалността на информацията за действителните собственици в Търговския регистър.
- Завършване на внедряването на автоматизирана система за приоритизиране на сигналите за подозрителни сделки (STRs).
- Подобряване на разследванията и наказателното преследване на различни видове изпирането на пари, включително във връзка с корупция и организирана престъпност.
- Гарантиране, че конфискацията на имущество е сред основните цели на наказателната политика.
- Осигуряване на провеждане на паралелни финансови разследвания при разследвания свързани с тероризъм.
- Справяне с правните пропуски относно целевите санкции за финансиране на тероризма.
- Идентифициране на организации с нестопанска цел, уязвими на финансиране на тероризма, и внедряване на мониторинг, базиран на риска.
Резултатите от тези усилия ще бъдат оценени в рамките на предстоящата проверка на място, след която FATF може официално да обяви България за излязла от „сивия списък“. Това е важна стъпка напред за страната, която желае да активизира икономическото си развитие и да привлече нови инвестиции в ключови сектори.
